Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
• ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
• или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
   Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
6. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
7. Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
8. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
9. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
10. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
11. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
12. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ

Многие предприятия подключены к специализированным платным сервисам и программам проверки контрагентов. Такие сервисы собирают информацию, используя бесплатные общедоступные базы данных, группируют ее и продают как коммерческий продукт. Если специалисты предприятия знают, где взять информацию, то необходимость использовать платные сервисы отпадает.

В настоящее время основными открытыми источниками информации о контрагентах являются:

• Федеральная налоговая служба РФ (ФНС России);
• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат);
• Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП России);
• федеральные арбитражные суды РФ;
• прочие федеральные и межведомственные службы.

С помощью специальных сервисов, предоставленных на официальных интернет-сайтах государственных структур, можно получить всю основную информацию о любом контрагенте. В данном случае нужны следующие данные:

• наименование контрагента;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

Федеральная налоговая служба РФ (https://www.nalog.ru)

Данная служба предоставляет наибольшее количество сервисов с информацией. Рассмотрим основные:

1. Сведения, внесенные в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) или ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств) (далее — выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

НА ЗАМЕТКУ

Сведения размещаются в соответствии с положениями п. 8 ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Приказом Минфина России от 05.12.2013 № 115н «Об утверждении состава сведений о государственной регистрации юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подлежащих размещению на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет, и порядка их размещения».

База данных размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы: https://egrul.nalog.ru. Ссылка на сервис находится на главной странице ФНС под наименованием «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Данные в сервисе обновляют ежедневно.

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП содержат следующие основные сведения:

Выписка из ЕГРЮЛ	Выписка из ЕГРИП
Полное и сокращенное наименование юридического лица	Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
Организационно-правовая форма юридического лица и место его нахождения	Дата и место рождения предпринимателя
Способ и время образования юридического лица	Место прописки
Учредители и размеры их долей в уставном капитале	Дата государственной регистрации
Сведения об учредительных документах и имеющихся изменениях	Виды деятельности, которыми занимается предприниматель
Виды деятельности, которыми юридическое лицо имеет право заниматься	Информация о наличии финансовых средств и банковских счетов
Размер уставного капитала и данные о лицензиях	Данные о лицензиях

Сведения, содержащиеся в выписке из государственных реестров, крайне важны при ведении предпринимательской деятельности, заключении договоров, представлении интересов в суде. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подтверждает факт существования юридического лица и индивидуального предпринимателя, доказывает его правоспособность и дееспособность.

2. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации (https://service.nalog.ru/uwsfind.do). Этот сервис позволит получить информацию о характере изменений в ЕГРЮЛ. Базу данных обновляют ежедневно.

3. Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке (http://service.nalog.ru/svl.do). Обновление ежедневное.

4. Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица (http://service.nalog.ru/disfind.do). С помощью этого сервиса можно определить, не дисквалифицировано ли лицо, которое входит в состав исполнительных органов контрагента и намеревается подписать документы по сделке. Сведения обновляются один раз в неделю.

5. Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (http://service.nalog.ru/addrfind.do). Сервис позволит проверить, не числится ли контрагент по адресу массовой регистрации. Сведения обновляются один раз в неделю.

6. Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr). Данный сервис позволит увидеть сообщения о принятии решений о ликвидации, реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83). С помощью этого сервиса можно увидеть сообщения о принятии решений об исключении юридических лиц из ЕГРЮЛ.

Как видим, сервисы ФНС предоставляют важную информацию о контрагенте, его учредителях, генеральном директоре. Финансовую информацию можно получить, воспользовавшись сервисами Федеральной службы государственной статистики.

Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru)

Согласно последним изменениям в области открытия данных государственные органы статистики обязаны предоставлять данные годовой бухгалтерской отчетности по запросам пользователей. В частности, электронный сервис «Предоставление годовой бухгалтерской отчетности» на сайте Росстата (http://www.gks.ru/accounting_report) позволяет получить отчетность, начиная с 2012 г.

В состав годовой бухгалтерской отчетности входит:

• Бухгалтерский баланс (форма № 1);
• Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
• Отчет об изменении капитала (форма № 3);
• Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
• Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5).

Отличительной особенностью сервиса является то, что в связи с большим объемом вносимой информации данные за предыдущий год появляются до 1 сентября.

Чтобы ускорить получение годовой бухгалтерской отчетности, пользователь имеет право сделать письменный запрос в органы статистики и в течение 30 дней получить отчетность на бумажном носителе или на адрес электронной почты.

Федеральные арбитражные суды РФ (http://www.arbitr.ru)

Данный источник дает возможность проследить всю историю по арбитражным делам контрагента (http://kad.arbitr.ru) как в качестве истца, так и в качестве ответчика. Сервис находится на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда РФ и называется «Картотека арбитражных дел».

Чтобы воспользоваться сервисом, нужен только ИНН или наименование контрагента. Сервис покажет всю историю арбитражных дел по контрагенту с указанием суммы иска, предметов спора и т. д. Эта информация позволит сформировать портрет контрагента с точки зрения надежности.

Федеральная служба судебных приставов РФ (http://fssprus.ru)

Сервис (http://fssprus.ru/iss/ip), расположенный на главной странице службы, позволяет увидеть неоплаченные суммы, взыскание которых было передано в ФССП. В эту базу данных попадают споры, которые не удалось урегулировать в досудебном и судебном порядке.

Данный электронный сервис показывает суммы удержаний по исполнительным производствам. Здесь есть номера телефонов контактных лиц из службы судебных приставов, у которых можно уточнить/прояснить ситуацию.

Прочие федеральные и межведомственные службы

1. Отсутствие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков). Сервис расположен на сайте единой информационной системы в сфере закупок (https://goо.gl/gHCce2). Отсутствие вашего контрагента в этом списке ни о чем не говорит, но если он в списке есть, то нужно подумать, стоит ли работать с контрагентом на условиях отсрочки платежа или предоплаты.

2. Действительность паспортных данных руководства контрагента. Данный электронный сервис находится на сайте главного управления по вопросам миграции МВД России (https://goо.gl/nLuxL7).

Важный момент: на сайте управления указано, что данный сервис информационный, предоставляемая информация не является юридически значимой.

Источник сервиса — ежедневно обновляемый список недействительных паспортов. Его может использовать любое заинтересованное лицо или организация, деятельность которой связана с необходимостью проверки действительности паспорта. Список размещен в формате открытых данных, но обезличен, чтобы не нарушать действующее законодательство в области персональных данных.

Здесь по номеру и серии паспорта руководителя контрагента можно проверить, действует ли паспорт лица, уполномоченного на подпись документов. Если паспорт недействующий, это повод задуматься о том, не мошенники ли ваши возможные партнеры.

Кроме перечисленных электронных сервисов есть различные межведомственные и отраслевые сервисы, к которым можно и нужно обращаться в зависимости от отрасли деятельности. Примеры таких сервисов:

• для участников алкогольного рынка на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) есть сервис «Реестры» для проверки лицензий и сроков их действия; в отдельный реестр выведены контрагенты, у которых действие лицензий приостановлено;
• для участников рынка добычи и пользования недрами на сайте Федерального агентства по недропользованию «Роснедра» выделен сервис по поиску лицензий в сводном Государственном реестре участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей.

СВОДНАЯ ПАМЯТКА

Контрагентов нужно проверять не один раз в начале сотрудничества, а постоянно (с определенной периодичностью). Проверяя контрагентов, мы минимизируем риски, убережем свое предприятие от возможных проблем. Рекомендуем использовать в работе сводную памятку, которая содержит основные общедоступные электронные сервисы и базы данных проверки контрагентов:

Основные общедоступные электронные сервисы и базы данных проверки контрагентов
Что проверяем	Где проверяем
Сведения, внесенные в ЕГРЮЛ	http://egrul.nalog.ru/
Сведения о юридических лицах и предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации	http://service.nalog.ru/uwsfind.do
Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»	http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», по принятым решениям о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ http://service.nalog.ru/uwsfind.do	http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Отсутствие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков)	https://goо.gl/gHCce2
Действительность паспортных данных руководства контрагента	https://goо.gl/nLuxL7
Отсутствие руководителей контрагента в реестре лиц, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке http://service.nalog.ru/svl.do	http://service.nalog.ru/svl.do
Не дисквалифицировано ли лицо, которое входит в состав исполнительных органов контрагента и намеревается подписать документы по сделке	http://service.nalog.ru/disfind.do
Не числится ли контрагент по адресу массовой регистрации	http://service.nalog.ru/addrfind.do
Не указан ли контрагент в базе юридических лиц, связь с которыми по указанному в ЕГРЮЛ адресу отсутствует	http://service.nalog.ru/baddr.do
Годовая бухгалтерская отчетность контрагента	http://www.gks.ru/accounting_report
История по арбитражной практике контрагента	http://kad.arbitr.ru/
Исполнительные производства в отношении контрагента	http://fssprus.ru/iss/ip